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Commercio illegale nel Regno Unito. Attività commerciale illegale: composizione e tipi di reato ai sensi del codice penale della Federazione Russa

Sempre più persone oggi sono impegnate in attività imprenditoriali. Per aprire qualsiasi attività, esiste una determinata procedura, quadro giuridico e responsabilità per violazione della legge. Sempre più spesso emergono casi di attività illegale o di frode.

Che cos'è un'attività commerciale illegale

L'imprenditoria illegale è l'attuazione di attività imprenditoriali in violazione della legge. I criteri principali: mancata registrazione, violazione delle regole di registrazione, mancanza di licenza, fornitura di informazioni false alle autorità fiscali.

Le attività illegali, di regola, mirano a ottenere il massimo profitto, aggirando le autorità fiscali.

Ogni persona vende qualcosa o fornisce servizi durante il periodo della sua vita. Sembrerebbe che non ci sia nulla di illegale nella vendita di attrezzature usate, abbigliamento, immobili. Qualcuno può fare i capelli a un amico a casa o riparare un'auto. Ma se lo fai sempre, allora è un affare illegale.

Le azioni di una sola persona non influiranno in alcun modo sulla formazione dell'economia statale e, se si mettono insieme tutte le figure illegali, ciò provoca notevoli danni alla sfera statale e sociale.

La legge è unitaria, la sua inosservanza comporta responsabilità penale, amministrativa e fiscale, prevista sia per una grande società che funziona illegalmente, sia per una persona impegnata nella vendita sistematica di ortaggi sul mercato.

Tipi di attività commerciali illegali

Il commercio illegale si divide in tre tipi:

Attività commerciale senza registrazione e . Una persona svolge costantemente determinate attività: fornisce servizi, vende prodotti. Solitamente questa è l'unica fonte di reddito, ma non vengono effettuate detrazioni al fisco e al fondo pensione. L'esempio più eclatante comune è l'affitto di appartamenti da parte di privati. L'immobile viene locato a pagamento, ma l'attività non è iscritta all'ufficio delle imposte.
Imprenditorialità senza patente, se così previsto dalla legge. Esistono gruppi di beni e servizi per i quali è necessario acquistare una licenza: alcol e prodotti del tabacco, cosmetici e servizi medici. La licenza costa un sacco di soldi. Pertanto, molti imprenditori sono impegnati in attività senza licenza, a proprio rischio e pericolo, o forniscono servizi a casa.
Svolgimento di attività commerciali in violazione. Ad esempio, un imprenditore presenta i documenti per aprire un'attività, ad esempio un negozio di prodotti chimici per la casa, ma in realtà apre un parrucchiere o un bar. Succede che l'indirizzo nei documenti di registrazione non corrisponda all'effettiva ubicazione dei locali di produzione.

Tutto questo può essere attribuito a affari illegali.

Reclami per affari illegali

Tutti sanno che è necessario pagare le tasse, ma si rifiutano deliberatamente di farlo. Molti lo motivano dicendo che le tasse sono troppo alte, il reddito dell'azienda non è costante, è necessario in qualche modo sopravvivere. Qui è necessario dividere le figure illegali in due categorie.

Se una persona vende cose per bambini a un piccolo prezzo, ad esempio, o vende un maglione lavorato a maglia da solo, difficilmente questa può essere definita attività illegale. Ma se qualcuno inizia a fornire servizi cosmetici a casa, senza avere le condizioni necessarie e la registrazione adeguata, allora questa è già un'attività illegale.

Una denuncia per affari illegali può essere presentata al Dipartimento della sicurezza economica, alla procura, alla polizia o all'ufficio delle imposte. Allo stesso tempo, devi capire che le parole non possono essere cucite nei fatti, sono necessarie prove.

In primo luogo, valutare la portata dell'atto. Non dovresti correre alla polizia o all'ufficio delle imposte se il tuo vicino ha venduto un secchio di patate al mercato. Ma se un intero salone di bellezza si è stabilito in uno degli appartamenti e non c'è fine per i visitatori, vale la pena segnalare alle autorità competenti.

Se tu stesso sei diventato vittima di un'attività illegale: hai acquistato prodotti contraffatti o utilizzato un servizio a pagamento, a causa del quale la tua salute è stata danneggiata, puoi facilmente sporgere denuncia all'ufficio delle imposte fornendo assegni e certificati.

Denuncia all'Agenzia delle Entrate

Se hai motivo di sporgere denuncia contro un uomo d'affari illegale, devi scrivere una domanda all'ufficio delle imposte. Non esiste uno schema stabilito. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

Cognome e iniziali di una persona impegnata in affari illegali e qual è la sua violazione. Ad esempio, la mancanza di una licenza.
Qual è il business: cosmetologia, riparazione di oggetti, edilizia o altro.
A che ora è l'attività.
È necessario registrare una richiesta per l'intervento del servizio fiscale.
Un pacchetto di documenti come prova.

Importante! Il servizio fiscale accetterà la domanda se fornisci il fatto che l'imprenditore ha ricevuto denaro. Forse hai una ricevuta, un contratto o una copia del documento.

Pena per affari illegali

Il procedimento penale contro un uomo d'affari illegale si verifica più spesso per ripetute violazioni:

per affari sistematici senza la necessaria registrazione;
per aver ricevuto denaro da affari illegali in quantità particolarmente elevate;
per aver causato danni materiali allo Stato e ai cittadini durante attività illegali o per danni alla salute.

Secondo l'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa "Affari illegali", la punizione si verifica nei seguenti casi:

Se un uomo d'affari ha lavorato senza registrazione e licenza, a seguito del quale è stato causato un grave danno allo stato, all'organizzazione o ai cittadini. L'attivista è punito con la multa fino a trecentomila rubli o con il lavoro obbligatorio fino a quattrocentottanta ore. In alcuni casi, l'arresto è previsto fino a sei mesi.
Per l'attuazione della stessa attività da parte di un gruppo di persone, causando danni significativi allo stato o ai cittadini, un uomo d'affari sarà punito sotto forma di una multa da cento a cinquecentomila rubli, lavoro forzato fino a cinque anni, reclusione fino a cinque anni con una multa di ottantamila rubli.

Informazioni aggiuntive. L'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa viene utilizzato molto raramente, poiché è molto difficile dimostrare che un imprenditore percepisce redditi elevati.

Altri tipi di responsabilità delle persone fisiche e giuridiche

La responsabilità penale per un atto illegale entra in vigore in caso di danni allo stato o alla società sociale per un importo pari o superiore a un milione e mezzo di rubli. In tutti gli altri casi sorge la responsabilità amministrativa e si applicano sanzioni il cui ammontare dipende dal grado di violazione:

Se l'imprenditore non registra la sua attività, una multa per un importo di da cinquecento a duemila rubli.
Per l'esecuzione di attività senza licenza, una multa da due a cinquantamila rubli con il ritiro di tutti i prodotti. La più diffusa è la vendita illegale di alcolici.
La violazione dei termini della licenza nel processo di attuazione di un'impresa comporta una sanzione da uno e mezzo a quarantamila rubli. Per violazione grave da quattro a cinquantamila rubli con cessazione dell'attività fino a 90 giorni.

Che tipo di punizione applicare è determinata dal tribunale. Se l'imprenditore non si è occupato di acquisire una licenza per condurre la propria attività, tale violazione è considerata la più grave. In questo caso possono verificarsi gravi danni alla salute dei consumatori.

La punizione amministrativa viene eseguita non solo per il lavoro illegale, ma anche per l'uso di loghi di altre persone, violazione del copyright, inganno degli acquirenti e vendita di falsi. Ottieni maggiori informazioni sulla responsabilità dell'IP -.

Affari illegali e servizi fiscali

L'Agenzia delle Entrate applica sanzioni sotto forma di sanzioni pecuniarie per le attività illecite degli imprenditori, avvalendosi degli articoli 116 e 117 del Codice Fiscale. Molti credono che se il profitto dalla vendita sistematica di prodotti o servizi è minimo, allora questo non è punibile.

In realtà, sembra abbastanza diverso. Se, ad esempio, vendi prodotti fatti a mano attraverso i social network e ti viene inviato denaro in contrassegno, è meglio registrarti come imprenditore individuale, altrimenti non puoi evitare il procedimento fiscale. L'importo della sanzione dipende dal tipo di violazione:

Se l'imprenditore non ha registrato la sua attività presso l'ufficio delle imposte, l'importo della sanzione è del 10% di tutto il reddito da lui percepito, ma non inferiore ventimila rubli. Tale sanzione si applica agli imprenditori che, al momento della violazione rilevata, non avevano mai presentato domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate.
Se l'attività illegale continua per più di novanta giorni, l'importo della sanzione qui sarà del 20% di tutti i profitti, ma non inferiore quarantamila rubli.
Se durante l'ispezione si scopre che l'imprenditore si è registrato più tardi rispetto a quando ha iniziato ad operare nel settore delle imprese, è prevista una sanzione per la tardiva registrazione. Qui si stabilisce il fatto di ricevere il primo profitto. Per la mancata registrazione fino a novanta giorni, la sanzione sarà cinquemila rubli oltre novanta giorni diecimila rubli rispettivamente.

Il servizio fiscale, oltre alle sanzioni, può effettuare un ulteriore accantonamento delle tasse perse per il tempo di lavoro nero. Un uomo d'affari sarà costretto a pagare l'imposta sul reddito sull'intero importo che il fisco potrebbe provare. Le sanzioni per il mancato pagamento delle tasse e la sanzione per il mancato pagamento delle stesse saranno pari al 20% dell'importo dell'utile aggiuntivo maturato.

Importante! Il servizio tributario ha il diritto di addebitare multe e sanzioni, e la punizione è stabilita con decisione del tribunale sulla base della normativa vigente.

Cosa è importante sapere sugli affari illegali (video)

Guardiamo un breve video in cui un avvocato esperto parla in dettaglio delle attività illegali dei cittadini e fornisce esempi. Quali sono le conseguenze e la punizione per un imprenditore per attività illegali:

Le tasse sul reddito d'impresa sono piuttosto alte oggi. Molti imprenditori dopo aver pagato le tasse rimangono in perdita, quindi lavorano senza registrazione. Devi capire che prima o poi dovrai pagare non solo le tasse, ma anche le multe. Prima di iniziare qualsiasi attività, calcola tutto in anticipo e non ritardare la registrazione.

Molti di noi forniscono periodicamente un qualche tipo di servizio ai nostri conoscenti (o ai loro conoscenti): aiutare con le riparazioni, tagliarsi i capelli, ordinare alcuni prodotti via Internet, cucire un vestito o riparare un'auto. E lo fanno per un certo compenso. E se un'attività del genere va chiaramente oltre l'ambito di un piccolo lavoro part-time e inizia a portare profitti tangibili, può essere qualificata come attività illegale. Non solo le autorità fiscali, ma anche la polizia e altre strutture possono essere seriamente interessate a questa attività.

Devi anche sapere che per svolgere determinati tipi di lavoro non è sufficiente registrarsi come imprenditore individuale o aprire un'azienda, ma è necessario anche un permesso speciale (licenza). Questo vale per servizi medici e cosmetici, trasporto passeggeri, lavori di progettazione e così via. Gestire un'attività del genere senza tutte le pratiche burocratiche è un reato molto più grave della semplice attività non registrata.

Lettera di legge

L'imprenditorialità, ai sensi del Codice Civile, è un'attività che viene svolta con l'obiettivo di realizzare sistematicamente un profitto a proprio rischio. Il profitto può essere ottenuto attraverso la realizzazione di lavori, la vendita di beni, l'affitto di proprietà, la prestazione di servizi a pagamento. Un cittadino che svolge attività commerciali deve registrarsi come imprenditore a colpo sicuro.

Come puoi vedere, le principali differenze tra una transazione privata tra cittadini e l'imprenditorialità sono l'attività sistematica e il profitto. Pertanto, un'operazione di acquisto e vendita una tantum o un servizio a pagamento non può essere considerata attività imprenditoriale illegale. Ma prodotte due o più volte nell'arco di un anno, diventano sistematiche e rientrano nella definizione di attività commerciale.

Tuttavia, se si tratta di vendere un prodotto al prezzo per cui è stato acquistato (o meno), questo sarà comunque considerato un affare privato: non c'è profitto. Tale attività non può essere considerata imprenditoriale, anche se svolta in modo sistematico.

Il commercio illegale in Russia è considerato:

Attività commerciale, che viene svolta senza registrazione di imprenditorialità individuale o persona giuridica. Sono incluse anche le attività svolte con violazioni o con indicazione di dati falsi negli atti di registrazione.
Attività imprenditoriale svolta senza licenza, se richiesta.
Violazioni gravi dei requisiti di licenza.
Gli affari illegali possono causare seri problemi all'imprenditore. Per tale reato, la normativa prevede tre tipologie di responsabilità: tributaria, amministrativa e anche penale.

Responsabilità amministrativa

Il Codice delle violazioni amministrative per lo svolgimento di attività commerciali illecite prevede le seguenti sanzioni:

Per le attività non debitamente registrate (imprenditori individuali o LLC), viene inflitta una sanzione da 500 a 2000 rubli.
Per l'attuazione di quei tipi di attività soggette a licenza obbligatoria, senza permessi appropriati, possono essere inflitte sanzioni: per le persone fisiche - da 1 a 2,5 mila rubli, per i funzionari - 4-5 mila rubli, per le persone giuridiche - 40-50 mille rubli. Allo stesso tempo, i prodotti privi di licenza ei loro mezzi di produzione possono essere confiscati.
Se esiste una licenza, ma i requisiti di licenza vengono violati, anche questo è irto di sanzioni: per i cittadini - per un importo di 1,5-2,5 mila rubli, per i funzionari - 3-4 mila rubli, per le organizzazioni - da 30 a 40 mila .rubli
Se le condizioni di licenza vengono gravemente violate, l'attività imprenditoriale può essere sospesa per 90 giorni, la multa in questo caso è di 4-5 mila rubli per individui e funzionari e 40-50 mila rubli per le organizzazioni.

Per stabilire il fatto di affari illegali può:

ufficio delle imposte,
comitato antimonopolio,
regolatori del mercato dei consumatori,
Polizia Stradale,
ufficio del pubblico ministero.

A seguito di attività di verifica può essere redatto un protocollo sui reati: sopralluogo dei locali, acquisti di prova, ecc. Il motivo di tale controllo può essere qualsiasi segnale che vengono svolte attività commerciali illegali o sono consentite violazioni sul lavoro.

I casi di imprenditorialità illegale sono esaminati da un giudice di pace nel luogo della sua attuazione o nel luogo di residenza dell'autore del reato. Tale caso deve essere esaminato entro due mesi dalla stesura del relativo protocollo. Se ciò non accade, il caso dovrebbe essere chiuso. Se il protocollo è redatto con violazioni, contiene contraddizioni e inesattezze, il trasgressore può evitare la punizione: mentre il protocollo viene riemesso e vengono corretti gli errori, il termine previsto per la responsabilità può scadere.

Responsabilità penale

In alcuni casi, l'attività imprenditoriale illegale può portare a responsabilità penale. Ciò accade se lo stato, le organizzazioni o gli individui sono gravemente danneggiati a causa di tali attività o quando l'imprenditore riceve ingenti profitti da affari illegali. Una grande quantità (sia danni che profitti) è considerata un importo da 250 mila rubli, particolarmente grande - da 1 milione di rubli.

In questo caso, l'imprenditore illegale sarà punito secondo il codice penale della Federazione Russa:

Causare danni su larga scala è punibile con una multa fino a 300 mila rubli o per l'importo del guadagno dell'autore del reato per 2 anni, 180-240 ore di lavoro obbligatorio o reclusione per 4-6 mesi.
I danni su scala particolarmente ampia o le stesse azioni commesse da un gruppo di persone comportano un'ammenda per un importo di 100-500 mila rubli o per un importo di guadagno per 3 anni o reclusione fino a 5 anni con pagamento allo stato di 80 mila rubli o per l'importo del reddito della persona condannata per 6 mesi.

La procura o la polizia devono provare il fatto di aver cagionato un danno o di aver ricavato cospicui introiti. Devo dire che è abbastanza difficile individuare un reato che rientri nelle sanzioni penali: gli acquisti di prova vengono solitamente effettuati per piccoli importi, e quindi non possono diventare prova di superprofitti.

La responsabilità per l'imprenditoria illegale condotta da un'organizzazione commerciale ricade interamente sulla sua testa. Non sono soggetti a responsabilità penale:

cittadini che hanno concluso un contratto di lavoro con un imprenditore illegale e che agiscono nell'ambito del presente contratto;
proprietari di immobili in affitto, indipendentemente dall'importo del reddito.

Ci sono anche circostanze che possono mitigare la punizione penale. Questi includono le caratteristiche positive dell'autore del reato, nonché la singolarità del caso di assicurarlo alla giustizia.

Oltre al fatto stesso di attività imprenditoriale illecita, un imprenditore può essere ritenuto penalmente responsabile per:

utilizzo di marchi altrui senza idonee autorizzazioni o indicazione di informazioni consapevolmente false circa l'origine della merce;
produzione, vendita, acquisto di prodotti contraffatti.

Responsabilità fiscale

Le sanzioni per l'attività commerciale senza registrazione sono regolate dagli articoli 116 e 117 del codice fiscale della Federazione Russa. Implicano la riscossione delle tasse non percepite dallo stato e le sanzioni per l'evasione fiscale.

Un imprenditore che non è registrato presso il Servizio fiscale federale viene multato per un importo del 10% del suo reddito (almeno 20 mila rubli). Tale sanzione si applica se al momento della verifica fiscale i documenti per la registrazione non sono stati affatto presentati all'ufficio delle imposte.
Lo svolgimento di attività commerciali senza registrazione per 90 giorni o più è punito con una multa del 20% del reddito (ma non inferiore a 40 mila rubli).
La sanzione per la registrazione tardiva dell'attività presso il Servizio fiscale federale è di 5 mila rubli. Se il ritardo nella registrazione è superiore a 90 giorni, verrà addebitata una multa di 10 mila rubli. Tali sanzioni si applicano se i documenti di registrazione sono presentati dopo la prima entrata, ma prima della verifica fiscale. Il ritardo di registrazione è considerato dal momento della prima entrata.

Oltre alle sanzioni per la mancata registrazione statale o il suo ritardo, le autorità fiscali possono addebitare ulteriori tasse non pagate. In questo caso, un uomo d'affari illegale dovrà pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) sull'intero importo del reddito, la cui ricevuta sarà provata. A questo vanno aggiunte tutte le sanzioni per ritardato pagamento delle tasse e un'eventuale multa per il mancato pagamento - è il 20% dell'importo aggiuntivo.

Tutte queste sanzioni sono applicate al trasgressore solo con una decisione del tribunale.

Come puoi vedere, la responsabilità per attività commerciali illegali può essere piuttosto grave. Inoltre, le autorità fiscali sono piuttosto attivamente coinvolte nella raccolta di informazioni sugli "immigrati illegali", quindi sarà abbastanza difficile nascondere le loro attività ai servizi interessati.

In alcuni casi la registrazione può essere evitata. Ad esempio, se la tua attività deve fornire servizi a imprese e organizzazioni, puoi documentare questa collaborazione (concludere un contratto di lavoro o un contratto di lavoro occasionale).

L'iscrizione come imprenditore è facoltativa anche per chi affitta un alloggio: basta stipulare una convenzione con l'inquilino e pagare l'Irpef (Irpef). In questo caso, devi solo presentare una dichiarazione ogni anno al Servizio fiscale federale.

Tuttavia, se stai seriamente pianificando di intraprendere un'attività imprenditoriale, non dovresti ritardare la sua registrazione ufficiale: per un imprenditore serio, non c'è niente di più importante della reputazione aziendale e i problemi con le agenzie governative possono fare un disservizio qui.

Gestire un'impresa implica pagare le tasse. Ma gli uomini d'affari alle prime armi a volte non hanno fretta di formalizzare le loro attività, considerandole troppo insignificanti.

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Come vengono punite le attività illegali nel 2019? L'attività commerciale illegale è sempre una violazione della legge.

Inoltre, per riconoscere il fatto di una violazione, l'importo del reddito percepito e la durata della sua ricezione non hanno importanza.

È sufficiente provare che lo scopo delle azioni del soggetto è finalizzato alla realizzazione di profitti regolari. Quale responsabilità è prevista per gli imprenditori illegali nel 2019?

Momenti fondamentali

Un cittadino che vende beni o servizi e allo stesso tempo sopporta determinati rischi nel tentativo di realizzare un profitto è considerato imprenditore e la sua attività è riconosciuta come imprenditoriale.

Avviando un'attività in proprio, è necessario tenere conto delle norme legislative. In particolare è richiesta l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, avendo ricevuto la qualifica di imprenditore individuale o di persona giuridica.

La registrazione fiscale come entità commerciale comporta determinati obblighi.

È necessario tenere traccia delle attività svolte, pagare tasse e tasse in modo tempestivo. L'importo delle tasse dipende dal regime scelto e dall'importo della tassazione sistematica.

Secondo la legge, il reddito che un cittadino riceve più del doppio durante l'anno di riferimento è riconosciuto come sistematico. Di conseguenza, l'attività imprenditoriale è riconosciuta come un'attività che porta profitto sistematico.

Cos'è

L'attività commerciale illegale consiste nell'attività commerciale senza un'adeguata registrazione.

Alcuni cittadini credono che se gestisci una piccola impresa con un piccolo reddito, non puoi aver paura dell'attenzione del fisco.

Non è così, la punizione può essere inflitta anche per reati minori. Ma quando è necessario ottenere lo status ufficiale di imprenditore?

Devi capire che lo scopo della legalizzazione delle imprese per lo stato è una tassazione adeguata. Ad esempio, quando si affitta un alloggio, non è necessario rilasciare un IP.

Se il proprietario affitta un appartamento in base a un contratto e paga regolarmente, non viola la legge. Puoi pagando le tasse su ogni transazione.

Svolgere attività redditizie senza pagare le tasse è considerato un affare illegale.

Cioè, qualsiasi cittadino rispettoso della legge, se sospetta il mancato rispetto della legge, può rivolgersi alle autorità competenti con una richiesta per verificare il fatto della violazione.

Dove segnalare una violazione

Un individuo che è un consumatore di un prodotto o servizio può identificare le attività illegali dell'imprenditore.

Quando ciò ha causato problemi o danno alla salute, possono essere avviate indagini per sospetta condotta commerciale illegale.

I dipendenti degli organi destinatari del ricorso sono tenuti a verificare:

disponibilità di registrazione attività;
disponibilità (se presente);
rispetto delle regole e delle scadenze per la concessione delle licenze.

Nota! La mancanza della licenza richiesta è punita dalla legge più severamente della mancanza di registrazione.

Dove segnalare un'attività commerciale illegale? I cittadini hanno il diritto di rivolgersi a organismi quali:

le forze dell'ordine;
ufficio delle imposte;
procura;
servizio antitrust.

Se necessario, possono essere coinvolte altre strutture. Ad esempio, comunità indipendenti e organizzazioni pubbliche dove puoi lamentarti se hai difficoltà con le strutture ufficiali.

Ma raramente è necessario ricorrere a tali metodi. Nel 2019 tali situazioni stanno diventando sempre meno comuni.

Se gli organi statali scoprono durante la verifica il fatto di attività illegale, è improbabile che il trasgressore sia in grado di evitare la punizione. Ma affinché la verifica possa essere effettuata, è necessario emettere correttamente il ricorso.

Come scrivere un'applicazione (campione)

Non esiste un modulo standard per presentare una domanda per affari illegali. Il ricorso è presentato in forma libera.

Ovviamente puoi utilizzare moduli già pronti (se inviati per conto dell'organizzazione), ma in questo caso la situazione è semplificata solo dalla presenza di un "intestazione" con i dettagli.

Pertanto, è necessario essere preparati affinché le autorità che hanno accettato la domanda verifichino la conformità dei dati personali e di contatto dichiarati. Non sarai in grado di contattare in modo anonimo.

La struttura generale dell'applicazione è la seguente:

A seconda del luogo in cui viene presentata la domanda, potrebbero essere necessarie considerazioni specifiche.

Quindi, quando contatti le autorità fiscali, devi sapere che questo dipartimento si occupa esclusivamente di tasse. Di conseguenza, non è necessario aspettarsi procedimenti nelle complessità del codice penale della Federazione Russa e del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa.

Dovresti contattare il Servizio fiscale federale se è noto con certezza o con un alto grado di probabilità che non c'è registrazione di un imprenditore, c'è evasione fiscale, non c'è licenza.

Ad esempio, un'attività illegale ha causato danni alla salute e alla vita, oppure vi è motivo di ritenere che l'attività rappresenti una minaccia per gli altri.

I cittadini si rivolgono più spesso all'ufficio del pubblico ministero quando è stata ricevuta una risposta su una domanda precedentemente presentata alla polizia.

Video: attività commerciale illegale

Se sospetti un reato economico, puoi contattare l'OEB. Gli specialisti del servizio di sicurezza economica invieranno autonomamente le richieste ad altri enti.

Si prega di notare che la risposta non verrà fornita immediatamente. Di solito sono necessari diversi giorni per verificare il ricorso e assegnargli un numero.

Trascorrono circa trenta giorni dal momento della registrazione della domanda alla fornitura di una risposta. In pratica, la risposta potrebbe essere tardiva.

Se è di fondamentale importanza per il ricorrente ripristinare la giustizia, può essere necessario un secondo ricorso per ricordarlo.

Qual è la responsabilità delle violazioni

Per l'attività imprenditoriale illecita è prevista la responsabilità fiscale, amministrativa e penale.

In caso di conferma del fatto di violazione, le autorità fiscali recupereranno il risarcimento fiscale dal trasgressore:

l'importo delle tasse non pagate;
sanzioni fiscali tardive.

Il recupero è effettuato in un procedimento giudiziario. Pertanto, la punizione sarà imposta non solo secondo il codice fiscale della Federazione Russa, ma anche secondo il Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa. La responsabilità amministrativa comporta l'irrogazione di una sanzione.

Quando l'attività illegale ha causato danni allo stato o ai cittadini, sorge la responsabilità penale.

I pubblici ministeri in questi casi sono la polizia e i pubblici ministeri. La punizione varia da una pesante multa al lavoro forzato o alla reclusione.

Come puoi effettivamente dimostrare

Quando si presenta un reclamo per attività commerciali illegali, è auspicabile disporre di prove di una violazione.

Questi possono essere:

Le prove possono variare. La cosa principale è che confermano che l'attività è svolta in modo sistematico e illegale.

Importo della multa

[Codice penale della Federazione Russa] [Capitolo 22] [Articolo 171]

1. Svolgere attività imprenditoriale senza registrazione o senza licenza nei casi in cui tale licenza è obbligatoria, se tale atto ha causato ingenti danni a cittadini, organizzazioni o lo Stato, o è associato all'estrazione di reddito su larga scala, -

è punito con l'ammenda fino a 300 mila rubli, o nella misura della retribuzione o dello stipendio, o di qualsiasi altro reddito del condannato per un periodo fino a due anni, o con lavori forzati per un periodo fino a a 480 ore, o con l'arresto per un periodo fino a sei mesi.

2. Lo stesso atto:

a) commesso da un gruppo organizzato;

b) connesso con l'estrazione di reddito su scala particolarmente ampia, –

c) scaduto

è punito con l'ammenda da 100mila a 500mila rubli, o per l'importo della retribuzione o del salario, o qualsiasi altro reddito del condannato per un periodo da uno a tre anni, o con il lavoro coatto per un durata fino a cinque anni, o mediante privazione della libertà per una durata fino a cinque anni, con una multa fino a ottantamila rubli o per l'importo della retribuzione o altro reddito della persona condannata per un periodo di fino a sei mesi o senza di essa.

Nota. Ha perso il suo potere.

" Prossimo

Commento all'articolo 171

1. Il contenuto degli elementi di un reato è divulgato nel decreto del Plenum delle forze armate della Federazione Russa del 18 novembre 2004 N 23.
2. Ai sensi dell'art. 2 del codice civile, un'attività per essere riconosciuta come imprenditoriale deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) essere finalizzata al profitto sistematico dall'uso di beni, dalla vendita di beni, dall'esecuzione di lavori o dalla prestazione di servizi, b) essere svolto in modo indipendente e c) a proprio rischio. I segni formali di imprenditorialità legale nella forma della sua attuazione da parte di una persona registrata secondo le modalità prescritte dalla legge come imprenditore individuale (o come dipendente di un'organizzazione commerciale o di altro tipo), con licenza, quando richiesto dalla legge, non sono obbligatori segni di reato ai sensi dell'articolo commentato. L'assenza di una o più di queste condizioni formali per la legittimità dell'attività imprenditoriale la rende illegale.
Ai sensi dell'art. 23 del codice civile, un cittadino ha il diritto di intraprendere attività imprenditoriali senza costituire una persona giuridica dal momento della registrazione statale come imprenditore individuale e capo di un'economia contadina (agricola) - dal momento della registrazione statale di un'economia contadina (fattoria). Una persona giuridica è soggetta alla registrazione statale (articoli 49 e 51 del codice civile).
Secondo l'art. 3 della legge federale del 04.05.2011 N 99-FZ "Sulla licenza di determinati tipi di attività" (modificata il 28.07.2012), le autorità di rilascio delle licenze sono le autorità esecutive federali autorizzate o i loro organi territoriali e, in caso di trasferimento dell'esercizio dei poteri della Federazione Russa nel campo delle licenze alle autorità statali degli enti costitutivi della Federazione Russa, alle autorità esecutive degli enti costitutivi della Federazione Russa che effettuano le licenze.
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SZ RF. 2011. N 19. Art. 2716; RG. 2011. n. 160; SZ RF. 2011. N 43. Art. 5971; N 48. L'art. 6728; 2012. N 26. Art. 3446; N 31. L'art. 4322.

La licenza di determinati tipi di attività è regolata da altre leggi federali. Pertanto, la concessione delle attività didattiche è prevista dall'art. 6 della legge federale del 29 dicembre 2012 N 273-FZ "Sull'istruzione nella Federazione Russa" ed è svolto dall'organo esecutivo federale che esercita le funzioni di controllo e supervisione nel campo dell'istruzione (Rosobrnadzor), o dall'esecutivo organo dell'entità costituente della Federazione Russa, esercitando i poteri delegati della Federazione Russa nel campo dell'istruzione.
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RG. 30 dicembre 2012 Entra in vigore il 1 settembre 2013. Fino a quel momento è in vigore la legge della Federazione Russa del 10 luglio 1992 N 3266-1 "Sull'istruzione" (come modificata il 12 novembre 2012).

Le autorità di rilascio delle licenze possono essere anche i governi locali, ad esempio, nei casi in cui viene rilasciata una licenza per il diritto alla vendita al dettaglio di prodotti alcolici. L'articolo 18 della legge federale del 22 novembre 1995 N 171-FZ "Sulla regolamentazione statale della produzione e del fatturato di alcol etilico e prodotti alcolici" (modificata il 30 dicembre 2012) prevede che le licenze per la vendita al dettaglio di prodotti alcolici sono emessi dalle entità costituenti della Federazione Russa secondo le modalità da loro stabilite fatte salve le disposizioni della presente legge federale solo alle organizzazioni. L'autorità di concedere in licenza la vendita al dettaglio di prodotti alcolici può essere trasferita da un'entità costituente della Federazione Russa ai governi locali ai sensi dell'art. 7 della citata legge federale.
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SZ RF. 1999. N 2. Art. 245; 2001. N 53 (parte 1). Arte. 5022; 2002. N 30. Art. 3026, 3033; 2003. N 47. Art. 4586; 2004. N 45. Art. 4377; 2005. N 30 (parte 1). Arte. 3113; 2006. N 31 (parte 1). Arte. 3433; N 43. Art. 4412; 2007. N 1 (parte 1). Arte. undici; N 17. L'art. 1931; N 31. L'art. 3994; N 49. L'art. 6063; 2008. N 30 (parte 2). Arte. 3616; 2009. N 1. Art. 21; N. 52 (parte 1). Arte. 6450; 2010. N 15. Art. 1737; 2011. N 1. Art. 42; N 27. L'art. 3880; RG. 2011. n. 159, 161; SZ RF 2012. N 26. Art. 3446; 2012. N 31. Art. 4322; RG. 2012. N 301.

2. L'attività imprenditoriale senza registrazione avrà luogo solo nei casi in cui non vi sia iscrizione nel Registro dello Stato unificato delle persone giuridiche e nel Registro dello Stato unificato degli imprenditori individuali in merito alla creazione di tale persona giuridica o all'acquisizione da parte di un individuo dello status di un imprenditore individuale, o vi è una voce sulla liquidazione di una persona giuridica o la cessazione delle attività di un individuo come imprenditore individuale.
3. Se la legge federale è autorizzata a svolgere attività imprenditoriali solo con un permesso speciale (licenza), ma la procedura e le condizioni non sono state stabilite e la persona ha iniziato a svolgere tali attività in assenza di un permesso speciale (licenza ), allora le azioni di tale persona, connesse con l'estrazione di reddito su larga o particolarmente ampia, o con l'inflizione di ingenti danni a cittadini, enti o Stato, dovrebbero essere qualificate come l'attuazione di attività commerciali illegali senza un permesso speciale (licenza).
4. Se la legislazione federale esclude il corrispondente tipo di attività dall'elenco dei tipi di attività, la cui attuazione è consentita solo sulla base di un'autorizzazione speciale (licenza), le azioni della persona che è stata impegnata in questo tipo di attività attività imprenditoriale non contengono i corpus delicti previsti dall'articolo commentato.
5. Per reddito nell'articolo commentato si intendono i proventi della vendita di beni (lavori, servizi) per il periodo di attività imprenditoriale illecita senza detrazione delle spese sostenute da un soggetto in relazione all'attuazione dell'attività imprenditoriale illecita.
6. In quanto costitutivo, ma al tempo stesso alternativo al reddito di ampia portata, segno dell'aspetto oggettivo del reato in esame, il legislatore ha indicato l'inflizione di un grave danno con un atto. Ci possono essere casi in cui tale danno è effettivamente causato e allo stesso tempo non è segno di un altro corpus delicti. Ad esempio, il mancato pagamento delle tasse per la registrazione e l'ottenimento di varie licenze può essere considerato un danno. Tuttavia, per la qualificazione ai sensi dell'articolo in discussione, è necessario che tale danno possa essere considerato ingente, cioè superare 1 milione 500 mila rubli. (Vedi nota all'articolo 169 del codice penale). Sulla base del paragrafo 16 della Risoluzione del Plenum delle forze armate della Federazione Russa del 18 novembre 2004 N 23, le imposte non pagate sui redditi percepiti da attività commerciali illegali possono essere attribuite a danno.
7. Il lato soggettivo è caratterizzato dall'intento sia diretto che indiretto. Non vi è alcuna indicazione di un movente mercenario nel testo dell'articolo commentato, tuttavia, la sua costituzione è implicita in base al fatto che l'attività imprenditoriale, anche illegale, è necessariamente finalizzata al profitto sistematico dall'uso della proprietà, dalla vendita di beni , l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
8. Oggetto del reato previsto dall'articolo commentato può essere sia un soggetto avente la qualifica di imprenditore individuale, sia un soggetto che esercita attività imprenditoriale senza iscrizione statale come imprenditore individuale (quindi il soggetto in quest'ultimo caso è generale).
Quando un'organizzazione (a prescindere dalla forma di proprietà) svolge attività imprenditoriale illecita, la responsabilità di cui all'articolo commentato è subordinata a una persona che, in virtù della sua posizione d'ufficio, ha ricevuto direttamente l'incarico di dirigere l'organizzazione in modo permanente, temporaneo o da un'autorità speciale (ad esempio, il capo dell'organo esecutivo di una persona giuridica o altra persona che ha il diritto di agire per conto di questa persona giuridica senza una procura), nonché una persona che svolge effettivamente le funzioni o funzioni del capo dell'organizzazione. In quest'ultimo caso, l'argomento è speciale.
9. Nei casi in cui una persona, al fine di generare reddito, svolge attività illecite la cui responsabilità è prevista da altri articoli del codice penale (ad esempio, fabbricazione illecita di armi da fuoco, munizioni, spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro analoghi), da lui commesso con una qualifica aggiuntiva secondo l'articolo commentato non richiede.
10. Sulla commissione di un reato da parte di un gruppo organizzato, vedi commento. all'art. 35.
11. L'importo del reddito particolarmente elevato è definito in nota. all'art. 169 del codice penale, deve superare i 6 milioni di rubli.

Articolo 171. Imprenditoria illegale

Commento all'articolo 171

1. Il principale oggetto diretto sono le pubbliche relazioni nel campo dell'attività imprenditoriale. Un ulteriore oggetto sono gli interessi protetti dei cittadini, della società e dello Stato. Si tratta di attività commerciali effettivamente consentite, e non di sue tipologie vietate o che richiedono permessi speciali (ad esempio la produzione di armi e droghe ritirate dalla libera circolazione civile). Per una corretta comprensione di tutte le questioni di responsabilità penale per reati nella sfera degli affari, è necessario utilizzare le spiegazioni del Plenum della Corte Suprema, fornite nel decreto della Federazione Russa del 18 novembre 2004 N 23 "Sui procedimenti giudiziari pratica nei casi di imprenditorialità illegale e legalizzazione (riciclaggio) di fondi o altri beni acquisiti con mezzi criminali” (Rossiyskaya gazeta, 7 dicembre 2004).
2. L'aspetto oggettivo di tale reato si esprime nell'imprenditoria illegale, ovverosia. in modo autonomo, svolgono a proprio rischio attività volte ad ottenere sistematicamente profitto dall'uso di beni, dalla vendita di beni, dall'esecuzione di lavori o dalla prestazione di servizi da parte di soggetti non iscritti come soggetti a tali attività o in violazione di regole stabilite. L'atto può essere espresso nelle due seguenti forme: svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione; svolgere attività imprenditoriali senza un permesso speciale (licenza) nei casi in cui tale licenza sia richiesta.
3. Secondo la costruzione del lato oggettivo, la composizione è formale-materiale. Con la sua struttura formale, per riconoscere un reato compiuto, basta commettere un atto nelle forme indicate, ma connesso con l'estrazione di reddito su larga scala. Per reddito si intende il provento della vendita di beni per il periodo di attività imprenditoriale illecita senza detrarre i costi sostenuti dal soggetto connesso allo svolgimento di tale attività. Quando viene cagionato un danno rilevante agli interessi tutelati dei cittadini, della società o dello Stato, la composizione acquisisce una costruzione materiale, ma è tenuta a stabilire un nesso di causalità tra l'imprenditorialità illegale e il danno arrecato (al riconoscimento del reddito e del danno ingente, si veda il commento all'articolo 169 del codice penale). La specificità di tale composizione risiede nel fatto che le azioni illecite che non hanno causato gravi danni non possono essere qualificate come tentativo di impresa illecita, ma sono considerate solo un illecito amministrativo.
4. Il lato soggettivo è caratterizzato da una forma di colpa intenzionale. Con una composizione formale l'intento è diretto, con una materica può essere sia diretto che indiretto. Il soggetto è consapevole di svolgere attività imprenditoriale senza iscrizione o senza licenza nei casi in cui sia richiesta, e desidera agire in tal modo, traendone cospicui redditi; oppure è consapevole dell'illegalità delle sue azioni, prevede che a seguito delle sue azioni saranno probabilmente o inevitabilmente causati ingenti danni ai cittadini, alle organizzazioni o allo Stato e desidera l'insorgere di queste conseguenze criminali.
5. Il soggetto è un individuo sano di mente che ha raggiunto l'età di 16 anni.
6. La composizione qualificata dell'imprenditoria illegale comprende due caratteristiche: la sua commissione da parte di un gruppo organizzato (si veda il commento all'articolo 35 del codice penale) e l'estrazione di reddito su scala particolarmente ampia.

1. L'esercizio dell'attività imprenditoriale senza iscrizione o senza licenza nei casi in cui tale licenza sia obbligatoria, se tale atto abbia arrecato ingenti danni a cittadini, enti o Stato, o sia connesso con l'estrazione di reddito su larga scala, è punibile con una multa fino a 300 mila rubli o per un importo di salario o altro reddito del condannato per un periodo fino a due anni, o con lavori obbligatori per un periodo fino a quattrocentottanta ore , o mediante arresto fino a sei mesi. 2. Lo stesso atto: a) commesso da un gruppo organizzato; b) connesso con l'estrazione di reddito su scala particolarmente ampia; c) è divenuto invalido, - è punibile con la multa da centomila a cinquecentomila rubli, o per l'importo del salario o dello stipendio, o qualsiasi altro reddito del condannato per un periodo da uno a tre anni, o per lavoro coatto per un periodo fino a cinque anni, o per privazione della libertà per un periodo fino a cinque anni con o senza multa fino a ottantamila rubli o per l'importo del salario o altro reddito della persona condannata per un periodo fino a sei mesi. Nota. Ha perso il suo potere.

Consulenza legale ex art. 171 del codice penale della Federazione Russa

Zinaida Bogdanova

Buon pomeriggio! Interessato alla pratica di applicazione dell'art. 171-2 Organizzazione e conduzione illegale del gioco d'azzardo. Esistono precedenti per l'applicazione del presente articolo in combinato disposto con l'art. 174, 174-1, nonché dell'art. 198?

Vladimir Fomkin

ciao, cosa succede se non paghi la multa, ecco la situazione - articolo 171, parte 3. tutti sono stati imprigionati in base a questo articolo, tutti hanno pagato multe, che, oltre al fatto che sono stati incarcerati, sono state date a loro, sottolineo l'importo del reddito ai sensi di questo articolo che non è stato dimostrato, non c'è stato un esame, più di 100 milioni di rubli, se il tribunale obbliga a pagare questa multa a queste persone senza condurre un esame, cosa accadrà se una persona non è in grado di pagare una cifra così grande? una persona non possiede nulla, proprio come sua moglie e suo figlio, si può infliggere questa multa ai suoi genitori, cioè iniziare a portare via ciò che appartiene ai suoi genitori? se questa multa passa alla moglie e ai figli, sebbene nel decreto sia scritto che solo ciò che è posseduto da questa persona è portato via. attendo una tua risposta, grazie in anticipo!

Domanda risposta telefonicamente

Daria Yakovaleva

Buon pomeriggio! Sono accusato ai sensi dell'articolo 171/2 (a) da un gruppo di persone. Ma nel gruppo viene inserito un autista che effettivamente lavorava ogni ora. E accusano solo da tabulati telefonici. Dove posso dire di portarlo via. E mi accusano anche secondo i verbali di acquisti di controllo non lo erano. Possono dimostrarmelo in questo modo. Il caso è stato prorogato di 15 mesi.

Domanda risposta telefonicamente

Dmitrij Karasyuk

Ciao! Conoscete la prassi della responsabilità penale ex art. 171 del codice penale della Federazione Russa per aver ricevuto entrate da individui. persona da persone giuridiche emesse. faccia prestiti. L'importo del reddito rientra nell'"importo particolarmente elevato"?

Domanda risposta telefonicamente

Ekaterina Yakovaleva

come normalmente si concludono le cause penali ai sensi dell'art. 171 del codice penale della Federazione Russa, se l'impresa ha lavorato senza una licenza fornendo un servizio alla popolazione (acqua potabile).

Risposta dell'avvocato:
di solito una multa per un funzionario (direttore o manager) di 2.500 rubli. fino a trecentomila rubli o per l'importo del salario o di altro reddito della persona condannata per un periodo fino a due anni, o per lavori obbligatori per un periodo da centottanta a duecentoquaranta ore. Parte 2 Art. 171 del codice penale della Federazione Russa (di solito riceve un reddito su scala particolarmente ampia) prevede una sanzione per un importo di 100.000 rubli. fino a 300.000 rubli. o per l'importo del salario o di altro reddito della persona condannata per un periodo da uno a tre anni, o per privazione della libertà per un periodo fino a cinque anni, con una multa fino a ottantamila rubli, o nell'importo del salario o altro reddito della persona condannata per un periodo fino a sei mesi, o senza tale.

Antonina Andreeva

cosa si intende per dimensioni particolarmente grandi nell'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa?

Un importo particolarmente elevato di reddito è definito in una nota all'art. 169 cp: ammonta a oltre 6 milioni di rubli.

Evgenij Leontovic

Questo articolo 171 del codice penale è commesso da un gruppo organizzato? Kotov ha lavorato come assistente alle vendite senior nel negozio Luch e Pankova ha lavorato come assistente alle vendite nello stesso negozio situato nei locali dell'azienda. Attraverso i rappresentanti di officine e dipartimenti, hanno venduto prodotti a base di carne a lavoratori e dipendenti di questa azienda a un prezzo gonfiato e si sono appropriati della differenza di costo. Kotov e Pankova per due anni hanno sistematicamente venduto carne bovina al prezzo del 1° grado, mentre avrebbero dovuto venderla al prezzo del 2° e 3° grado. Come risultato di queste azioni, Kotov e Pankova hanno ricevuto entrate illegali per un importo di 105 mila rubli.

Risposta dell'avvocato:
questa è solo una truffa dell'articolo 159 - nella Federazione Russa a Mosca è stata rivelata una rete di stazioni di servizio che vendeva l'intera gamma di carburanti e lubrificanti, come si è scoperto durante il controllo dei documenti, la benzina sopra 92 non le è mai stata fornita - resta da rimpiangere i proprietari di auto che hanno fatto rifornimento con gradi di carburante "pseudo 95 e 98" in questo caso, le persone hanno venduto prodotti fuorvianti gli acquirenti, anche se è impossibile dimostrare tutto ciò nelle realtà attuali. . questo compito è per l'OBHSS degli anni 70-80

Boris Ozerov

Hai bisogno di aiuto con l'art. 171 del codice penale della Federazione Russa

Risposta dell'avvocato:
Articolo 171 tale licenza è obbligatoria se tale atto ha cagionato un danno grave a cittadini, enti o Stato, o è connesso con l'estrazione di entrate su larga scala, - lavora per una durata da centottanta a duecentoquaranta ore , o arresto per un periodo da quattro a sei mesi. 2. Lo stesso atto: a) commesso da un gruppo organizzato; b) connesso con l'estrazione di reddito su scala particolarmente ampia, - c) è divenuto invalido. è punito con la multa da 100 mila a 500 mila rubli, o per l'importo della retribuzione o del salario, o di qualsiasi altro reddito del condannato per un periodo da uno a tre anni, o con la privazione della libertà per un termine fino a cinque anni, con la multa fino a 80 mila rubli, o per l'importo del salario o dello stipendio, o altro reddito del condannato per un periodo fino a sei mesi o senza di essa. Allora qual è il problema, Seryoga?

Inna Andreeva

Buona serata! Interrogazione su 171 art. UK. (È necessario chiarire la portata delle taglie grande ed extra large). Arte. 171 (171-1) del codice penale prevede diverse opzioni di responsabilità a seconda dell'importo del reddito (importo dell'atto commesso - conservazione, produzione, ecc.). Da nessuna parte riesco a trovare spiegazioni esatte sul calcolo delle taglie large ed extra large in relazione a questi articoli. Alcune fonti affermano che una grande quantità è di 200 salari minimi, uno particolarmente grande va da 500 a 700 salari minimi, in altre fonti uno grande è di 250.000 rubli, uno particolarmente grande è più di un milione di rubli .. Quindi ho il seguenti domande: 1) Qual è l'NPA regola il principio del calcolo delle taglie grandi e particolarmente grandi in relazione all'articolo 171 (171-1) del codice penale della Federazione Russa? 2) E in generale, le dimensioni stesse sono in rubli o salario minimo (nel caso in cui il calcolo venga effettuato nel salario minimo, il salario minimo viene preso come un coefficiente di 100 rubli o 4330 rubli in vigore in Russia?) Grazie in anticipo per le tue risposte))

grande formato 250 mila - 1 mil. compreso extra large oltre 1 mil. rubli

Olga Ryabova

Pratica giudiziaria ex art. 171 del codice penale della Federazione Russa. Calcolo dell'importo del reddito.. Si prega di eliminare via e-mail o semplicemente fornire un collegamento a decisioni, definizioni, ecc. Relative all'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa. È auspicabile che affrontino la questione del calcolo dell'importo del reddito (in teoria, queste informazioni dovrebbero essere contenute lì, poiché la punizione sarà comunque inflitta in base all'importo del reddito).

Risposta dell'avvocato:
tutto il reddito senza detrarre le spese è importo calcolato. Era nel plenum delle Forze Armate, era semplicemente troppo pigro per guardare. .... grandi quantità, grandi danni, entrate o debiti su larga scala sono riconosciuti come costi, danni, entrate o debiti per un importo superiore a un milione e cinquecentomila rubli, in particolare grandi - sei milioni di rubli.

Olga Stepanova

Qual è la pena massima ai sensi dell'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa? basta non citare dalla legge. Con le mie stesse parole, non ho capito niente lì.

5 anni se il tuo reddito è compreso tra 250mila e 1 milione + un gruppo organizzato, oppure se il tuo reddito è superiore a 1 milione se il tuo reddito è compreso tra 250mila e 1 milione e sei solo, allora 6 mesi di arresto, se inferiore a 250mila quindi non c'è responsabilità penale

Stanislav Sozdomov

Hanno mangiato in garage per aprire un servizio auto senza avere un imprenditore individuale, allora di cosa dovrei aver paura?

La risposta alla sua domanda è contenuta nell'art. 171 del codice penale della Federazione Russa. L'attuale codice penale della Federazione Russa prevede la responsabilità penale per l'imprenditoria illegale, che si riferisce all'attuazione di attività imprenditoriali senza ...

Claudia Antonova

Cosa minaccia il fotografo senza SP-va ed è necessario?

Ecco cosa c'è di interessante, per "mordere" il wedding bomber, il fisco deve svolgere alcune attività di ricerca operativa. Tuttavia, le autorità fiscali non sono autorizzate dalla legge a condurre ORM. Cioè, non sono autorizzati a...

Valeria Davydova

C'è un articolo che proibisce l'accattonaggio? Come affrontarlo?

Victor Brovin

Uomini d'affari, conoscete già St. 174.1 171 199 del codice penale della Federazione Russa, e in particolare 159.4. Beh, questo è solo orrore! incontrato?. Arte. 174.1 (Legalizzazione) Effettuare operazioni finanziarie e altre operazioni con denaro o altri beni acquisiti da una persona in conseguenza della commissione di un reato (ad eccezione dei reati previsti dagli articoli 193, 194, 198, 199, 199¹ e 199² del presente Codice ), o l'utilizzo di tali fondi o altri beni per lo svolgimento di attività imprenditoriali o di altra natura economica. Logicamente, risulta che è impossibile evitare di commettere un reato ai sensi dell'articolo 174.1. È inoltre impossibile avere l'intento di commettere questo reato, perché il denaro che arriva come reddito all'azienda arriva legalmente e viene legalmente utilizzato per le attività ordinarie. Ma l'indagine decide che sei un truffatore o un imprenditore illegale, o un contrabbandiere, o ... entrambi. L'attività della tua impresa in termini di alcune transazioni è chiamata criminale. L'indagine stima l'importo delle transazioni. Si scopre l'importo del crimine. E automaticamente l'importo della legalizzazione di cui all'articolo 174, nota 1. Termine - da 10 a 15. Successivamente, il tribunale legge il codice penale - "o l'uso di fondi criminali in attività commerciali". Operazione! Una trappola per qualsiasi uomo d'affari. L'attività imprenditoriale è criminale. La legalizzazione è uno strumento ideale e assolutamente legale per le forze dell'ordine, che possono biasimarla o meno, a loro discrezione. Il prezzo è enorme - 15 anni. I casi di applicazione di questo articolo raggiungono il limite dell'assurdo: una licenza antincendio per un magazzino non rinnovata in tempo può comportare un'accusa ai sensi dell'articolo 171 - affari illeciti. I proventi della gestione del magazzino durante il periodo di validità senza licenza sono stati accreditati sui conti della società. Questa è legalizzazione. Dopotutto, secondo l'indagine, si trattava di denaro ottenuto illegalmente che era incluso nell'attività e l'azienda lo ha speso, il che significa che lo ha legalizzato. Logica semplice. È impossibile per un imprenditore impedire tale “legalizzazione”. È possibile ottenere una licenza in tempo ed essere responsabili di non averne una, ma come evitare la legalizzazione?

Se hai paura, non fare affari. Chi non rischia, non beve champagne.

Viktor Kukushkin

È possibile fornire temporaneamente servizi di costruzione senza registrare un IP

Vitaly Matveev

Qual è la responsabilità per affari illegali?. Ad esempio, una persona ha aperto un bar-cucina per la consegna a domicilio di cibo senza registrare un'impresa

Risposta dell'avvocato:
Per l'esercizio dell'impresa senza registrazione come imprenditore individuale è prevista la responsabilità amministrativa, tributaria e penale. Ciascuno dei tipi di responsabilità implica le proprie regole per correggere una violazione, redigere documenti e portare effettivamente alla responsabilità. Secondo il codice civile della Federazione Russa, l'attività imprenditoriale è un'attività indipendente svolta a proprio rischio, volta a trarre sistematicamente profitto dall'uso della proprietà, dalla vendita di beni e dalla fornitura di servizi. Per confermare lo svolgimento delle attività, è necessario dimostrare due circostanze: sistematica e di profitto. L'attività sistematica è considerata se svolta due o più volte l'anno. Quando un cittadino una volta ha venduto un immobile o ha reso un servizio a qualcuno, da questo non sarà considerato impegnato in attività imprenditoriale. Allo stesso modo, se una persona vende beni, anche sistematicamente (cioè più del doppio), ma per lo stesso denaro per cui li ha acquistati, o meno, le transazioni non saranno considerate attività imprenditoriali. Perché non c'è profitto. Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa, parte 1, art. 14.1 del Codice degli Illeciti Amministrativi RF. La possibile multa va da 500 a 2000 rubli. Codice penale della Federazione Russa Art. 171 cp. Si verifica se, a seguito di un controllo condotto dalla polizia o dalla procura, è dimostrato che l'inflizione di ingenti danni a cittadini, organizzazioni o stato, o la ricezione di entrate su larga scala, ovvero per un importo di almeno 250 mila rubli. (nota all'articolo 169 del codice penale della Federazione Russa). Il codice fiscale in due articoli: 116 e 117. Per eludere la registrazione con l'ispezione, è minacciata una multa del 10 per cento del reddito percepito, ma non inferiore a 20 mila rubli. Nel caso in cui l'attività sia stata svolta per più di 90 giorni di calendario, la multa sarà del 20 percento dell'importo del reddito, ma non inferiore a 40 mila rubli. (Articolo 117 del Codice Fiscale della Federazione Russa). Per la violazione del termine per la registrazione con l'ispezione, la multa sarà di 5 mila rubli. o 10 mila rubli. se il ritardo è superiore a 90 giorni di calendario (articolo 116 del codice fiscale della Federazione Russa). Solo uno degli articoli può essere punito.

Vasily Shelestov

Posso aprire un negozio online e vendere cose fatte da me senza un imprenditore individuale?

Puoi, ma è contro la legge della Federazione Russa. Ma per quanto riguarda le tasse? E la cassa pensione e gli altri mendicanti? Codice penale della Federazione Russa Art. 171? Meglio non scherzare con il governo...

Vladislav Petryashin

lavoro di massaggiatore senza documenti

Attività imprenditoriale illecita: Responsabilità amministrativa. La responsabilità amministrativa è stabilita dal comma 1 dell'art. 14.1 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa, secondo il quale l'attuazione di attività imprenditoriali senza stato ...

Irina Zhukova

Interrogazione ai sensi dell'articolo 171, Imprenditoria illegale. Citazione (nota all'articolo 169): "grande importo, grande danno, reddito o debito in grande quantità sono riconosciuti come il costo, il danno, il reddito o il debito per un importo superiore a un milione e cinquecentomila rubli, particolarmente grandi - sei milioni di rubli ." Diciamo che ho aperto un negozio online che vende cappelli, ma non mi sono registrato da nessuna parte, non ho ricevuto alcuna licenza. Domanda: i tempi per questo atto contano (ad esempio, se hai guadagnato questi un milione e mezzo per 3 anni o più, non sei perseguito ai sensi dell'articolo)? Se lo hanno, allora dovrebbe esserci una nota o qualcos'altro in cui è stabilito. C'è una cosa del genere?

Risposta dell'avvocato:
Se hai svolto sistematicamente attività volte a generare reddito, ma allo stesso tempo non hai registrato questa attività da nessuna parte, il reddito verrà preso in considerazione per l'intero periodo di tale attività. Tuttavia, ci sono termini di prescrizione per l'azione penale. Per i reati di minore gravità, che comprendono i reati di cui all'art. 171 del codice penale della Federazione Russa, il termine di prescrizione è di due anni. Chiarirò di nuovo. Qui va tenuto presente che la prescrizione inizia a decorrere dal momento della commissione del reato, in questo caso il reato è in corso, e il termine decorre dal momento in cui il reato si compie.

Artem Khrapunov

È possibile così? Voglio lavorare durante l'estate. Vendita + installazione di serre La registrazione dei singoli imprenditori in questo caso non è molto redditizia tasse, pensione. Perché è rilevante per 2-3 mesi. Qualcuno qui ha menzionato un brevetto una tantum, che cos'è? come funziona? O qualche suggerimento?

Risposta dell'avvocato:
Non esiste una cosa del genere. Esistono regimi fiscali speciali nel codice fiscale della Federazione Russa. Vedi "Capitolo 26.5. SISTEMA DI FISCALE DEI BREVETTI". Elenca i tipi di attività commerciali per le quali questo sistema di brevetti può essere utilizzato (devono essere emanate anche leggi locali sulle tariffe). Dice, tra l'altro, che "Un brevetto viene rilasciato a scelta di un singolo imprenditore per un periodo da uno a dodici mesi inclusi, entro un anno solare". MA: "Il sistema di tassazione dei brevetti è utilizzato dai singoli imprenditori insieme ad altri regimi fiscali previsti dalla legislazione della Federazione Russa su tasse e commissioni." Cioè, per passare ad esso, è necessario essere un imprenditore individuale. La normativa non prevede alcun tipo di PI temporanea. L'unica cosa a cui puoi pensare è fornire servizi in base a contratti di diritto civile, ma devi stare molto attento a non essere accusato di affari illegali (articolo 14.1 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa e articolo 171 del Codice penale della Federazione Russa) "Articolo 14.1. Svolgere attività commerciali senza registrazione statale o senza un permesso speciale (licenza) 1. Svolgere attività imprenditoriali senza registrazione statale come imprenditore individuale o senza registrazione statale come persona giuridica - comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da cinquecento a duemila rubli Imprenditorialità 1. Svolgere attività imprenditoriale senza registrazione o senza licenza nei casi in cui tale licenza è obbligatoria, se questo atto ha causato ingenti danni a cittadini, organizzazioni o lo Stato, o è associato alla grande estrazione di reddito, è punito con la multa fino a trecentomila r. Ublei o nella misura della retribuzione o altro reddito del condannato per un periodo fino a due anni, o con lavori forzati per un periodo fino a quattrocentottanta ore, o con l'arresto per un periodo fino a sei mesi. 2. Lo stesso atto: a) commesso da un gruppo organizzato; b) associato a un reddito particolarmente ampio, è punito con una multa da 100 mila a 500 mila rubli, o per l'importo del salario o dello stipendio, o qualsiasi altro reddito della persona condannata per un periodo di da uno a tre anni, o per lavoro coatto per un periodo fino a cinque anni, o per privazione della libertà per un periodo fino a cinque anni, con o senza multa fino a ottantamila rubli o per un importo della retribuzione o altro reddito del condannato per un periodo fino a sei mesi. "

Alla Kudryavtseva

Qual è la penalità per il trading senza IP? Ho un negozio online. Vendo prodotti senza registrazione di IP e LLC e senza registratore di cassa! Quanto costano le multe?

Risposta dell'avvocato:
La tua attività si qualifica come "commercio illegale". a seconda del danno causato allo stato - se è piccolo, la responsabilità amministrativa viene imposta ai sensi dell'art. 14.1. Codice degli illeciti amministrativi: è prevista una multa da 500 a 2000 rubli. Se il danno causato supera 1,5 milioni di rubli, la responsabilità penale è già prevista ai sensi dell'art. 171 del codice penale della Federazione Russa prevede un'ammenda fino a trecentomila rubli o per l'importo del salario o di altro reddito del condannato per un periodo fino a due anni o per lavoro obbligatorio per un periodo da centottanta a duecentoquaranta ore, o mediante arresto per un periodo da quattro a sei mesi.

Vladimir Vanyushechkin

Sono un insegnante. poche ore Vorrei anche fare affari. È possibile?

Risposta dell'avvocato:
L'attività pedagogica del lavoro individuale, accompagnata dal percepimento del reddito, è considerata imprenditoriale ed è soggetta a registrazione (come imprenditore individuale). Non è consentita l'attività pedagogica del lavoro individuale non registrata. I soggetti coinvolti in tali attività in violazione della legge rispondono ai sensi dell'art. 14.1 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa e dell'art. 171 del codice penale della Federazione Russa. Vedi art. 48 della legge della Federazione Russa del 10 luglio 1992 N 3266-1 "Sull'istruzione".

Denis Sidorkov

È possibile impegnarsi nella fornitura di servizi senza registrarsi come imprenditore individuale?

Risposta dell'avvocato:
Sì, in linea di principio, non c'è nulla di sbagliato ... Per lo svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione statale come imprenditore individuale o senza registrazione statale come persona giuridica. le persone possono essere soggette a una sanzione amministrativa per un importo da cinquecento a duemila rubli. e anche allora, è necessario provare la ripetizione, ovvero la prestazione di servizi 2 o più volte durante l'anno solare. Inoltre, deve essere dimostrato anche il fatto di ricevere una ricompensa. E se hai intenzione di fare esattamente ciò che hai indicato in uno dei commenti, è quasi impossibile provare tutto questo in modo aggregato, a meno che i tuoi stessi conoscenti non ti passino Pro Art. 171 del codice penale della Federazione Russa, non menziono affatto ....

Dmitrij Maksin

Una domanda sulle carte bancarie, per essere più precisi sul trasferimento di denaro a loro .... Se i soldi vengono trasferiti sulla mia carta del salario dal conto e da chi trasferisce (mio fratello) ritiro l'1% dell'importo per incassare ( trasferimento sulla carta sia per conto mio che per conto mio) sono soggetto ad altre tasse? Devo ancora pagare le tasse su questi soldi? dopotutto, infatti, si scopre che si limita a prelevare denaro su una busta paga.

Risposta dell'avvocato:
Il fatto che tu "ritiri l'1% per incassare" è illegale (articolo 171 del codice penale della Federazione Russa affari illegali). Per tali operazioni è necessaria una licenza bancaria. Operazioni come "incasso" sono generalmente illegali. Le banche applicano una commissione per l'emissione di contanti, ma tu non sei una banca. Per quanto riguarda le tasse, la tecnologia dello scambio incondizionato di informazioni per piccoli importi non esiste ancora. In altre parole, la STI oggi non è in grado di tracciare trilioni di transazioni, ma prima o poi questo si farà e quindi devi dimostrare (ad esempio con ricevuta di tuo fratello) che questo trasferimento non era reddito.

Nadezda Kolesnikova

Vendita di vodka di notte. Se vendo alcolici da casa come privato a un privato, allora devo pagare una multa da 3 a 5mila ... cioè una rendita giornaliera approssimativa, quindi non puoi preoccuparti troppo e vendere con calma? ogni tanto pagando multe...perché la responsabilità penale arriva se il mio atto ha conseguenze o ha portato molto profitto?

Risposta dell'avvocato:
La responsabilità penale può sorgere solo per un atto (azione o inazione) espressamente previsto dalla Parte Speciale del Codice Penale della Federazione Russa. "Se ha portato grande profitto" - questo è dall'art. 171 del codice penale della Federazione Russa, che prevede la responsabilità per lo svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione o senza licenza. Ma questo è un argomento leggermente diverso.

Irina Tarasov

Studio medico privato illegale. Qual è la punizione? Insegnante diffettologo. Partenza per la casa. La multa per la pratica stessa sembra essere di circa 2000 rubli. Quale sarà la sanzione dal lato fiscale?

A seconda della portata, l'attività imprenditoriale illegale comporta responsabilità amministrativa (articolo 14.1 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa) o addirittura penale (articolo 171 del codice penale della Federazione Russa)

Alena Zhuravleva

serve una licenza per svolgere attività didattiche se una persona vuole aprire un proprio ufficio per.... serve una licenza per svolgere attività didattiche se una persona vuole aprire un proprio ufficio per la formazione in sicurezza antincendio?? ??

Risposta dell'avvocato:
La licenza non è soggetta all'attività lavorativa individuale, compresa la formazione professionale. Tale attività è comunque soggetta a registrazione, in quanto accompagnata dalla ricevuta del reddito ed è considerata imprenditoriale. Se una persona svolge tali attività senza registrarsi secondo le modalità prescritte dalla legge e il reddito ricevuto in questo caso supera i 250 mila rubli. , vi sono i presupposti per portarlo alla responsabilità penale ex art. 171 del codice penale della Federazione Russa. Inizialmente, viene rilasciata una licenza educativa per un periodo fino a 3 anni, ma non superiore alla durata del contratto di locazione registrato. Su richiesta del richiedente, può essere rilasciata una licenza educativa per un periodo più breve

Elena Dmitrieva

se compro cose e le vendo nel mio appartamento, è illegale?

Certo, affari illegali - vedi l'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa. È vero, ci sono riserve sulle attività di licenza, che causano ingenti danni e realizzano profitti su scala particolarmente ampia.

Veronika Kolesnikova

quanto viene dato a una persona se distribuisce illegalmente prodotti alcolici?

Risposta dell'avvocato:
La domanda non rivela quale sia l'illegalità. Se questo termine si riferisce alla distribuzione (vendita) di alcol da parte di un individuo, allora questo atto costituisce un illecito amministrativo, disciplinato dall'art. 14.1 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa "Svolgere attività imprenditoriali senza registrazione statale o senza un permesso speciale (licenza). Se questo termine indica una sorta di violazione durante l'attuazione, allora questo atto rientra nell'articolo 14.19 del Codice di Reati amministrativi della Federazione Russa Se questi atti hanno causato gravi danni o profitti sono stati estratti su larga scala o su scala particolarmente ampia, tali atti rientrano nell'ambito di applicazione del codice penale (articolo 171 del codice penale della Federazione Russa ), che prevede pene che vanno dalla multa alla reclusione fino a 5 anni.

Yaroslav Makankovskij

Non è una persona giuridica, realizza disegni e prodotti su ordinazione. Quanto è illegale e quali sono le sanzioni?

A seconda dell'entità dell'imprenditoria illegale (l'importo del reddito da essa ricevuto), la responsabilità può essere sia amministrativa (l'articolo 117 del codice fiscale della Federazione Russa prevede una sanzione del 10% del reddito percepito durante il periodo specificato come risultato di tali attività, ma non inferiore a 20.000 rubli Lo svolgimento di attività senza registrazione presso un'autorità fiscale per più di 90 giorni di calendario comporta una sanzione per un importo del 20% del reddito percepito durante il periodo di attività senza registrazione per più di 90 giorni di calendario giorni, ma non meno di 40.000 rubli, registrazione o violazione delle regole di registrazione) è enunciato nell'articolo 171 "Affari illegali" del codice penale della Federazione Russa. La legge stabilisce le seguenti conseguenze di tali attività: una multa di fino a 300.000 rubli; lavoro obbligatorio per un periodo da 180 a 240 ore; arresto per un periodo fino a 6 mesi e per uno spuntino Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa nel caso in cui l'attività imprenditoriale senza registrazione è stata svolta da un gruppo di persone o ha portato entrate su scala particolarmente ampia, quindi le multe saranno più alte e le sanzioni più severe: una multa da 100.000 a 500.000 rubli. ; reclusione fino a 5 anni con una possibile multa fino a 80.000 rubli

Artem Mazuchin

Jaroslav Troyanov

Buon pomeriggio! Se apri un negozio online e non ti registri come imprenditore individuale, qual è la punizione? Buon pomeriggio! Se apri un negozio online e non ti registri come imprenditore individuale, qual è la punizione? e come si calcola?
- Risposta dell'avvocato:
  Attività in proprio o illegalità Inizi una nuova attività, si sviluppa, ma all'inizio hai sottovalutato una "piccola cosa" come la registrazione della tua attività presso gli organi statali competenti. Quindi, molto probabilmente, le tue azioni vengono riconosciute come attività commerciali illegali. Di conseguenza, la tua attività si trasformerà in atti criminali. Al fine di comprendere con precisione la domanda se le tue azioni siano attività commerciali legali, consideriamo: cos'è un'attività commerciale legale e in che modo differisce dall'attività illegale. L'attività imprenditoriale è indipendente, svolta a proprio rischio è un'attività finalizzata alla sistematica estrazione di profitto dall'uso di beni, dalla vendita di beni, dall'esecuzione di lavori o dalla prestazione di servizi da parte di soggetti iscritti a tale qualità secondo le modalità previste dalla legge. discende dalla definizione che un soggetto che intenda esercitare un'attività imprenditoriale a norma di legge deve in quanto persona giuridica o imprenditore individuale. Allo stesso tempo, non è sempre possibile determinare inequivocabilmente se l'attività di una persona sia imprenditoriale o meno, poiché la legge non stabilisce ciò che dovrebbe essere inteso come profitto sistematico. Ad esempio, se una persona durante l'anno ha ricevuto entrate da due transazioni per la vendita di un immobile da lui acquisito per la vendita, è possibile affermare che l'attività della persona è finalizzata al profitto sistematico, ad es. qual è questa attività imprenditoriale? o altra attività a quella imprenditoriale in ogni caso specifico, è necessario conoscere le specificità dei rapporti giuridici sorti, valutare la durata e l'intensità delle azioni retributive, stabilire l'importo del profitto ricevuto e altri fattori.Solo un'analisi completa di tutti le circostanze dell'attività qualificheranno correttamente le azioni compiute dalla persona. Resta comunque sempre all'autorità giudiziaria la risoluzione definitiva delle controversie insorte in merito, eppure, se la vostra attività, purtroppo, può essere qualificata come attività illecita, la normativa vigente in questo caso prevede sanzioni amministrative e anche penali responsabilità. Svolgere attività imprenditoriali senza registrazione o in violazione delle regole di registrazione, se questo atto ha causato ingenti danni a cittadini, organizzazioni o stato o è associato all'estrazione di reddito su larga scala (oltre 250 mila rubli). è punito con la multa fino a 300 mila rubli, o nella misura della retribuzione o dello stipendio, o di qualsiasi altra rendita del condannato per un periodo fino a due anni, o con lavori forzati per un periodo da 180 a 240 ore, o con l'arresto da quattro a sei mesi Lo stesso atto commesso da un gruppo organizzato o comportante la derivazione di un reddito particolarmente ampio (oltre 1 milione di rubli) - tre anni o reclusione fino a a cinque anni con una multa fino a ottantamila rubli o per l'importo del salario o altro reddito della persona condannata per un periodo fino a sei mesi o senza di essa.Tutte le azioni di cui sopra sono riconosciute come penali ai sensi certe condizioni. In primo luogo, se questi atti hanno causato gravi danni ai cittadini, alle organizzazioni o allo Stato. In secondo luogo, se questi atti sono associati all'estrazione di reddito su larga scala. Il compimento delle stesse azioni in assenza di tali condizioni comporta responsabilità amministrativa. Il dibattito più acceso è la questione di cosa costituisca una grossa rendita come segno di attività illegale. Secondo la nota all'art. 171 del codice penale della Federazione Russa, il reddito è considerato elevato quando il suo importo supera i duecentocinquanta minuti

Jaroslav Puchkov

Qual è la punizione per attività illegale?

Risposta dell'avvocato:
cinquecento rubli bene. Svolgere attività imprenditoriali senza registrazione statale o senza un permesso speciale (licenza) 1. Lo svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione statale come imprenditore individuale o senza registrazione statale come persona giuridica - comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa dell'importo di cinque da cento a duemila rubli. (modificata dalla legge federale n. 116-FZ del 22 giugno 2007) (vedi testo nell'edizione precedente) http://www.consultant.ru/popular/koap/13_15.html#p4334 © ConsultantPlus, 1992- 2012 responsabilità penale ex art. 171 del codice penale della Federazione Russa - una cosa rara: Nota. Negli articoli di questo capitolo, ad eccezione degli articoli 174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 e 199.1, grande importo, grande danno, reddito o debito di importo elevato sono rilevati come costo , danni, entrate o debiti per un importo superiore a un milione e cinquecentomila rubli, in particolare grandi - sei milioni di rubli. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2649 © ConsultantPlus, 1992-2012

Evdokia Gerasimova

Risposta dell'avvocato:
È improbabile che qualcosa ti minacci per un tale gesheft. A meno che tu non sia troppo distante. Ma in generale, la responsabilità di ciò è prevista dal comma 2 dell'art. 116 del Codice Fiscale della Federazione Russa: lo svolgimento di attività da parte di un'organizzazione o di un singolo imprenditore senza registrazione presso un'autorità fiscale comporta una sanzione pari al 10 percento del reddito percepito durante il periodo specificato a seguito di tali attività, ma non meno di 40 mila rubli. Ed anche al comma 1 dell'art. 14.1 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa: lo svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione statale come imprenditore individuale o senza registrazione statale come persona giuridica comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo da cinquecento a duemila rubli. E anche nel codice penale della Federazione Russa (clausola 1, articolo 171): lo svolgimento di attività imprenditoriali senza registrazione, se questo atto ha causato ingenti danni a cittadini, organizzazioni o stato o è associato all'estrazione di reddito su un ampio scala (più di 1.500.000 di rubli), è punibile con una multa fino a trecentomila rubli o per l'importo del salario o di altro reddito del condannato per un periodo fino a due anni, o con lavori obbligatori per un periodo fino a quattrocentottanta ore, o mediante arresto fino a sei mesi.

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